כסף וחדלות פרעון

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לדניאל בירנבאום, המנכ"ל לשעבר של חברת סודה סטרים אינטרנשיונאל בע"מ, ולחשודה נוספת, איילה שרח כהן, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב

בעקבות פרסום דוח משותף של ארגון ה- FATF (כח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור) ושל קבוצת EGMONT (ארגון בינלאומי המאפשר החלפת מודיעין פיננסי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים חתמה על מזכר הבנות (MOU) עם הרשות המקבילה למודיעין פיננסי באיחוד האמירויות הערביות (UAE-FIU). החתימה על מזכר

המשטרה ממשיכה להילחם בתופעת בתי ההימורים הלא חוקיים, שנפתחו כפטריות אחר הגשם, בתקופת משבר הקורונה. במהלך סוף השבוע, נחשפו מספר בתי הימורים בלתי חוקיים באזור

יחידת ההונאה במחוז ת"א ניהלה במהלך השבועות האחרונים חקירה סמויה, שעניינה חשד להדפסת שטרות כסף מזויפים והפצתם לקשישים, ע"י נהג מונית תושב השפלה, העובד באזור

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) שבלהב 433 פתחה הבוקר בחקירה גלויה ועצרה לחקירה 11 חשודים ועוכבו 18, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, קבלת דבר במרמה,

הרבה מאוד גבינות ייצר בעל מחלבה מפקיעין שבצפון, שמשך את תשומת הלב של רשות המיסים כאשר גילו שברשותו מספר רכבי יוקרה, יחידים מסוגם בארץ, בשווי

משטרת ישראל הודיעה כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד זאב דולינסקי אשר שימש כעוזר נשיא המדינה, ראובן ריבלין, וכנגד נסים כהן, אשר שימש כעוזר של

המשטרה חשפה בחיפה מקום המשמש כפאב ובו שבע מכונות מזל בחדר המשמש להימורים. השוטרים עיכבו לחקירה את בעל המקום ומפעיל המקום וכן שלושה שחקנים שנכחו

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון, דחה בקשה של להב 433 לחידוש צו איסור יציאה מן הארץ שפקע לחשוד בלקיחת שוחד בשיעור מאות

הלחץ על היועמ״ש עבד? הפרקליטות הודיעה לחברת בזק, חברת וואלה וידיעות אחרונות כי היועמ״ש ד״ר אביחי מנדלבליט שוקל העמדתן לדין בכפוף לשימוע על מעורבותן בתיקי

פרקליטות מחוז ירושלים העבירה לאבי חובב, סגן מנהל מרחב ירושלים במד"א, כתב חשדות בגין עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בצוותא

בסוף השבוע הותר לפרסום כי אנשי העסקים אמיר דיין ואחיו איציק דיין, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות במאות מיליוני שקלים, זאת באמצעות הצגת מצגי שווא לרשות