חדשות, מיסים, עבירות רכוש

מספר חשודים בני 20 עד 40 נעצרו בחשד למסכת הלבנת הון והסתרת כספים מהרשויות

המשטרה עצרה לפנות בוקר בני משפחה מאזור המרכז בחשד כי ביצעו עבירות מס, הלבנת הון, זיוף, מרמה, הונאת נושים וקבלת דבר במרמה
הכסף שנתפס בדירת החשוד, צילום: דוברות המשטרה

לפני כשנתיים פתחה יחידת ההונאה של מחוז ת"א בחקירה סמויה ביחד עם יחידת יהלום של רשות המיסים ויחידת החקירות הארצית בכונס הנכסים הרשמי, במהלכה נאספו ראיות נגד בני משפחה וחשודים נוספים אשר היוו כולם חלק ממסכת הלבנת הון והסתרת כספים הן מהנושים והן מהרשויות.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם עיכובם של מספר חשודים בשנות ה-40 וה-20 לחייהם מאזור המרכז לתחנת המשטרה.

מהחקירה עולה כי אחד החשודים ניהל חברות תמ"א שונות טרם כניסתו להליך פשיטת רגל, תוך שהוא מסתתר מאחורי שורה של אנשי קש וחברות קש, קיבל כספים במרמה מרוכשים של דירות פוטנציאליות עתידיות והבריח כספים באמצעות חברות הקש, חשבונות הקש ומקורבים.

עוד העלתה החקירה כי החשוד הונה רוכשי מניות שקנו חברות ובמקרה אחר, חשד לפיו החשוד קיבל מיליונים אותם הסתיר במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו כאשר החשוד פועל לניתוב הכספים לחשבונות של חברות קש ומשם הכספים הגיעו ע"ש מקורבים לחשוד ולכיסו הפרטי.

יחד עם החשוד נעצרו גם בני משפחתו וחשודים נוספים בחשד כי לקחו חלק במעשי ההונאה והמרמה והם הובאו הבוקר לחקירה ביחידת ההונאה של מחוז ת"א כאשר בהתאם לצורכי חקירה וממצאיה הם יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בת"א.


רוצים עו"ד פלילי?

עו"ד ומגשרת חיה ציון זכאי – מומחית בתחום הפלילי

 

 

 

שתף את הכתבה ב:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
אתר החדשות המשפטיות plili.net עושה כל מאמץ לאתר זכויות על תמונות וסרטונים המתפרסמים בו. אולם לעיתים התמונות והסרטונים מופצים ברחבי הרשת ולא מתאפשרת הגעה למקור החומר הויזאולי, לכן בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר office@plili.net/plilinew

צרו איתנו קשר בנוגע לכתבה:

    נגישות